banner5

banner4

banner18

Kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkılaştırılmış önlem uygulanacak

Türkiye’nin mali suçlarla yetersiz mücadele nedeniyle Mali Eylem Görev Gücü’nün “Gri Liste”sinde olduğunu anımsatan uzmanlar, uygulamanın daha önemli olduğunu belirtti.

EKONOMİ 18.11.2022, 08:47
Kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkılaştırılmış önlem uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünkü Resmi Gazete’de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği’ni yayımlayarak “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”la ilgili yeni bir adım attığını duyurdu. Buna göre “kamusal nüfuz sahibi kişiler”in finansal işlemlerine ilişkin yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacak.

HÜKÜMET VE PARTİLER

Düzenlemeyi değerlendiren isimlerden EY Türkiye Vergi Ortağı Abdulkadir Kahraman, mali suçlarla mücadeledeki yetersizlikler nedeniyle Türkiye’nin OECD bünyesindeki Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından geçen yıl “Gri Liste”ye alındığını anımsatarak şöyle devam etti: 

“Bu listedeki eksikliklerden biri de kamusal nüfuz sahibi kişilerin (hükümet yetkilileri, siyasi parti yetkilileri, üst düzey yöneticiler ve bunların akrabaları/yakın ortakları) bu nüfuzu kullanarak bir menfaat sağlayıp sağlamadıklarına ilişkin netleşmeydi. Bu kişilerin gerçek lehdar/faydalanıcı bildirimi kapsamına alınması gerekiyordu. Çünkü bu kişiler, yüksek profilli bir siyasi role sahip bireyler veya önemli bir kamu faaliyetinde görevlendirilmiş kişiler. FATF Rehberi’ne bu kişiler, sahip oldukları pozisyon nedeniyle karapara aklama ve/veya terörün finansmanına karışma konusunda daha yüksek risk taşıyor.” Ayrıca FATF’nin Türkiye ile ilgili 39 maddelik eksik listesinde Merkez Bankası’nın yayımladığı ödemeler dengesi bilançosundaki “net hata ve noksan” kalemindeki fazlaya da atıf var.

Düzenlemeyi “Türkiye’nin Gri Liste’den çıkma çabası” olarak yorumlayan Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak ise listeye ilk kez  2010 yılında girildiğini ifade etti. “2013’te istenen düzenlemeler yapılmış ve Türkiye 2014’te listeden çıkarılmıştı. Şimdi de benzer düzenlemeler hayata geçiriliyor” diyen Başak şunlara dikkat çekti: 

29 KURUM YÜKÜMLÜ

“Bu düzenleme şölye işliyor. MASAK’a yükümlü olan 29 kurum var. Aralarında bankalar, sigorta ve yatırım şirketleri, kripto borsaları vs de yer alıyor. Bu tebliğ ile MASAK, yükümlülerine ‘Kamusal gücü bulunan kişiler ve yakınlarının hareketlerini sıkı takibe alın’ diyor. Geçtiğimiz hafta OECD çok sert bir açıklama ile rüşvetle mücadele edilmediğini vurguladı Türkiye’de. MASAK da bu gibi önlemlerle bu algıyı yıkmaya çalışıyor.” Asıl önemli olanın uygulamaya geçirebilmek olduğunu söyleyen Başak, “Düzenlemeden çok uygulama önemlidir. Ben 40 yıldır bu işin içindeyim, bizim mevzuatlarımız çok sıkı ama maalesef uygulama çok zayıf” dedi.

Kaynak: www.cumhuriyet.com.tr

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4